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          監管套利!理財陷阱:上海一中院發現聯璧金融 被告人可購買資產

          2022-04-09 11:17:59 柯文小站

          監管套利!理財陷阱:上海一中院發現聯璧金融 被告人可購買資產

          上海一中院經審理后發現,2015年1月,被告顧國平實際控制上海聯璧電子科技有限公司,同年7月,顧國平要求被告人儂錦在聯璧公司成立金融團隊和開發聯璧財務APP在線平臺進行非法集資。

          它可以獲得全額返還購買款項的“ 0元購”營銷活動以吸引公眾注冊并在聯璧金融應用線上平臺上發布各種理財產品的誘餌,例如由顧國平實際控制的空殼公司偽造資產包和定向委托投資項目,以及高利息回報和承諾保證金和利息為目標,從而誘騙了社會公開的投資購買。

          監管套利!理財陷阱:上海一中院發現聯璧金融 被告人可購買資產

          為了擴大聯璧金融應用程序的用戶數量,顧國平利用其實際運營的上海斐訊數據通信技術有限公司與聯璧公司推出購買斐訊路由器和其他產品并在線注冊L Financ顧國平App會員。

          同時,聯璧金融App平臺發布了各種理財產品,以顧國平實際控制空殼公司的虛假資產包和定向委托投資項目為目標。

          監管套利!理財陷阱:上海一中院發現聯璧金融 被告人可購買資產

          被告人儂錦,陳雨,朱軍,王晶晶和張冀敏分別參與了公司管理,產品設計,資金分配以及系統維護等行為。

          監管套利!理財陷阱:上海一中院發現聯璧金融 被告人可購買資產

          自2017年9月以來,被告顧國平以上海斐訊公司的名義與顧國平實際控制華夏萬家(北京)金融服務外包有限公司合作推出了購買上海斐訊公司體脂秤等產品的產品。在線注冊華夏萬家金融服務APP可獲得全額返還購買款項的“ 0元購”營銷活動。同期,顧國平等人使用上述類似方法誘使公眾在華夏10,000個金融服務APP上購買理財產品,非法募集資金并指控被告朱軍進行套利和占用。截至案發,共造成194.2萬多名受害人的實際經濟損失超過26.02億元。

          上海一中院認為,被告人顧國平,儂錦,陳雨,朱軍,王晶晶和張冀敏以非法占有為目的共同使用欺詐手段非法集資。數額巨大,其行為已構成集資詐騙罪。

          法說,上海市司法機關將繼續加強對涉案資產的追回和損失。

          監管套利!理財陷阱:上海一中院發現聯璧金融 被告人可購買資產

          2018年5月10日,犯罪嫌疑人顧國平和儂錦等涉嫌集資詐騙非法吸收公共存款的案件由上海市公安局松江分局補充調查終止并移交給上海市第一中級人民法院審查起訴。

          標簽:金融 | 監管套利 | 理財 | 理財產品 | 金融服務

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